საქართველოს პარლამენტი
AML/CFT კანონი
- აქტი
- საქართველოს კანონი №5226-Iს
- კოდი
- 080090020.05.001.019627
- სტატუსი
- official-consolidated
ოფიციალური პირველწყაროები
რეგულაციური წყაროების რეესტრი
საჯარო ტექსტი ეყრდნობა „მაწნეს“ ოფიციალურ წყაროებს. ეს გვერდი არ წარმოადგენს სრულ სამართლებრივ კონსულტაციას და წყაროები ცვლილებისას ხელახლა უნდა გადამოწმდეს.
ბოლო გადამოწმება: 2026-09-19საქართველოს პარლამენტი
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კანონი
- აქტი
- საქართველოს კანონი №5386-IIს
- კოდი
- 260000000.05.001.018170
- სტატუსი
- official-consolidated
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
შესაბამისობის კონტროლის წესი
- აქტი
- სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-12
- კოდი
- 260000000.64.076.016142
- სტატუსი
- official-publication
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
ბენეფიციარი მესაკუთრის წესი
- აქტი
- სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-14
- კოდი
- 260000000.64.076.016130
- სტატუსი
- official-publication
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი
- აქტი
- სამსახურის უფროსის ბრძანება №2
- კოდი
- 080090020.19.012.016075
- სტატუსი
- official-consolidated-access-qualified
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების წესი
- აქტი
- სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-16
- კოდი
- 350090000.64.076.016145
- სტატუსი
- official-publication-and-annex
მნიშვნელოვანი კვალიფიკაციები
- პუბლიკაცია 4-ის სრული კონსოლიდირებული ტექსტი საჯარო არაავტორიზებული სესიიდან არ გაიხსნა; KYC-ის ზღვრული ოდენობები და გამონაკლისები ავტორიზებულ კონსოლიდირებულ ტექსტთან ხელახლა უნდა შემოწმდეს.
- ზოგადი AML/KYC წესები და UBO-ის სპეციალური წესი განსხვავებულ — მათ შორის ხუთ- და ექვსწლიან — პერიოდებს შეიცავს; გამოიყენება ჩანაწერის ტიპისთვის მოქმედი ვადა და არა ერთი უნივერსალური მნიშვნელობა.
- უჩვეულო ოპერაცია ავტომატურად საეჭვო არ არის: იგი უნდა იქნეს შესწავლილი, ხოლო ანგარიშგება ხდება კანონით განსაზღვრული საეჭვო ოპერაციის საფუძვლის არსებობისას.
- 5 000 ლარამდე არის მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაძლო ფულადი ჯარიმა; შედეგი დამოკიდებულია დარღვევასა და სუბიექტზე და შეიძლება მოიცავდეს გაფრთხილებას, რეგისტრაციის გაუქმებას ან სპეციალურ აკრძალვას.